Сообщение

Спасибо, Ваш запрос отправлен!
Войти с помощью соцсетей
или
Восстановление пароля
Введите ваш e-mail
Я вспомнил свой пароль!
Проверьте e-mail, пожалуйста!
Во сколько баллов
вы оцениваете наш портал?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Спасибо за Ваше мнение!
23 октября 2020, 18:35
Профильные мероприятия 40

5 ноября - «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

5 ноября пройдет XVIIIежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Организаторы - Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Банк России.

Место: Москва, он-лайн

Вопросы к обсуждению:

  • совершенствование системы ПОД/ФТ по итогам рекомендаций FATF,
  • вопросы повышения эффективности предоставления кредитными организациями информации в рамках ПОД/ФТ в уполномоченный орган,
  • последствия и изменения форматов отчетности 4936-У,
  • новые требования к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных рисков ОД/ФТ (375-П),
  • перспективы совершенствования законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
  • изменения в 115-ФЗ - принятые и законопроекты,
  • взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ/ВРОМУ,
  • законодательство о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски,
  • дистанционное взаимодействие в условиях пандемии,
  • итоги проверки со стороны ОЭСР,
  • сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS(автоматический обмен налоговой информацией), (ИНН, иностранные номера налогоплательщиков (TIN))с учетом изменений в законодательстве Постановление Правительства 696-П и Налоговый кодекс,
  • финтех: перспективы, законодательство о цифровых финансовых активах, влияние на банки и систему ПОД/ФТ/ФРОМУ и другое.

Ссылка на регистрацию:http://old.arb.ru/zoom/?selmer=63413

Поделиться :